Anuncian México y EU cooperación en inteligencia financiera

Radio Da Vinci informa: Representantes de ambos países firman convenio para trabajar conjuntamente en detectar movimientos de dinero vinculados a actividades ilícitas

Sixto López Casa Madrid / Radio Da Vinci 88.1 FM

México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento orientado a consolidar la cooperación bilateral en el intercambio de información de inteligencia financiera, señaló Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Edgar Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público explicó diversos aspectos del convenio. Foto tomada de las redes sociales del secretario de Hacienda.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos acordaron colaborar para “fortalecer las capacidades institucionales” de ambos países en el análisis de flujos financieros “asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.

El acuerdo contempla esquemas de colaboración y asistencia mutua, aunque no genera derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, explica el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al respecto, el Secretario de Hacienda dijo que el acuerdo también busca “prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”.

De esta manera concluye un largo proceso ya que en sus redes sociales Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había expresado el 11 de marzo de 2025: “Hoy, la Secretaria de Hacienda inició el proceso de pre-evaluación en materia de medidas antilavado de dinero por actividades ilícitas”...

Este memorando ocurre una semana después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos se uniera a las sanciones impuestas por Washington contra personas y empresas vinculadas a una red de fraude del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, conocido como ‘El Mencho’, fue abatido recientemente por las fuerzas especiales mexicanas.